كشفت مصادر عن ضبط 12 متهما – منذ بداية العام الجاري- في جرائم نقل أموال خارج المملكة دون الإفصاح عنها.
وذكرت المصادر، وفقا لـ”عكاظ”، أنه جرى إحالة المتورطين إلى القضاء بسبب تهربهم من الإفصاح عن مصدر تلك الأموال المنقولة.
وأوضحت أن عدد الشركات المرخص لها لبيع وشراء العملات الأجنبية في المملكة بلغ 74 شركة، منها شركتان، مرخص لهما بتحويل الأموال داخل وخارج المملكة.
